La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, sancionó a varios miembros y fugitivos de El Chapo Guzmán, así como a la empresa de importación/exportación REI Compañía Internacional, SA de CV, con la Orden Ejecutiva 14059 por tráfico de fentanilo.

Los implicados en la red entre ellos varios familiares del encarcelado capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, debido a las decenas de miles de estadunidenses que mueren cada año por el consumo de esta droga, una de las mayores preocupaciones de Washington son:

Primero los sancionados están asociados con los proveedores de precursores químicos con sede en Sinaloa, México y los hermanos Ludim y Luis Alfonso Zamudio Lerma y en última instancia, operan bajo la facción Los Chapitos del Cartel de Sinaloa.

El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson dijo en Estados Unidos:

“En mi visita a la frontera suroeste, vi cómo se puede utilizar mejor a las autoridades del Tesoro para exponer y aislar a quienes se benefician de las ventas mortales de fentanilo en los Estados Unidos”.

El 12 de julio, la OFAC sancionó a los mexicanos Noel López Pérez y Ricardo Páez López , involucrados en el tráfico y transporte de drogas, venta de precursores químicos, supervisión de laboratorios de drogas ilícitas, túneles transfronterizos y operaciones de control de Los Chapitos.

Como hermano de la segunda esposa de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, Griselda López Pérez, Noel López Pérez es cuñado de Guzmán Loera y por lo tanto tío de Ovidio El Ratón y Joaquín Guzmán López.

Además, Ricardo Páez López y su hermano, Saúl Páez López, son primos maternos de los hermanos Guzmán López. OFAC acusó a Joaquín Guzmán López y Saúl Páez López en mayo de este año de conformidad con EO 14059.

Además, OFAC nombró a los mexicanos Dora Vanessa Valdez Fernandez, que compran precursores químicos de Ludim Zamudio Lerma; Néstor Isidro Nini Pérez Salas y Oscar Noe Panu Medina González, traficantes de fentanilo y sicarios de Los Chapitos y Jeuri Limón Elenes, traficante de metanfetaminas y cuñado de los hermanos Ricardo y Saúl Páez López.

También la OFAC nominó a Noel Lopez Perez, Ricardo Paez Lopez, Dora Vanessa Valdez Fernandez, Nestor Isidro Perez Salas, Oscar Noe Medina Gonzalez y Jeuri Limon Elenes (sin tilde), de conformidad con EO 14059 por haber participado en actividades o transacciones que materialmente contribuyó a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción, o planteó un riesgo importante de contribuir materialmente a la misma.

La empresa REI Compañía Internacional, SA de CV, con sede en Metepec, Estado de México, recibe regularmente envíos de productos químicos de exportadores de la República Popular China. Asimismo, la OFAC designó al accionista mayoritario de la empresa, Eliseo de León Becerra , por ser dirigente o funcionario de la empresa.

Adicionalmente, OFAC también señaló a tres hermanos de Ludim y Luis Alfonso Zamudio Lerma por su asociación con Aceros y Refacciones del Humaya, SA de CV a Ángel Guillermo Zamudio Lerma , Daniel Zamudio Lerma y Jorge Alberto Zamudio Lerma, de la que eran funcionarios.

La acción fue coordinada de cerca con La Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México y es el resultado de la colaboración continua con socios del gobierno de los Estados Unidos en El Salvador (Suboficina Ciudad de Guatemala).

También participó el Escuadrón CR3 de la Oficina de Campo del FBI en Washington, la Fuerza de Ataque de Los Ángeles del FBI, la Oficina del Distrito de Tampa de la DEA (CHEMEX), el Agente Especial a Cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Phoenix, el la oficina de campo de HSI en Nogales y la oficina de campo de HSI en Spokane.

Entre otros cargos, Oscar Noe Medina Gonzalez y Jeuri Limon Elenes fueron acusados de cargos de tráfico de drogas relacionados con metanfetamina, cocaína y heroína en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Central de California en abril de 2015 y abril de 2017, respectivamente.

En febrero de 2021, Néstor Isidro Pérez Salas fue acusado formalmente en el Tribunal Federal de Distrito del Distrito de Columbia por cargos de tráfico de drogas relacionados con metanfetamina, cocaína, entre otros cargos, conspiración para tomar represalias contra un testigo.

Además, Pérez Salas y Medina González fueron acusados formalmente en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York en abril de 2023. Medina González, Limón Elenes y Pérez Salas están prófugos.

En abril de 2023, el Departamento de Estado emitió ofertas de recompensa por información que condujera al arresto y/o condena de Oscar Noe Medina González y Néstor Isidro Pérez Salas .

Todas las propiedades e intereses de las personas y entidades designadas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben bloquearse e informarse a la OFAC.

También se bloqueó cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más de una o más personas involucradas. Las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones hechas por personas de los Estados Unidos (incluidas las transacciones en tránsito), que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otro modo.

La idea principal consiste en contrarrestar la amenaza global que representa el tráfico de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos, que está causando la muerte de miles de estadounidenses cada año, así como innumerables sobredosis no mortales más que crearon adicción.