Director General: Julio Alberto Rubio Pérez
Director General: Julio Alberto Rubio Pérez
Concluye el 31 de agosto el mandato actual del senador de la República, […]
Concluye el 31 de agosto el mandato actual del senador de la República, Ismael García Cabeza de Vaca y también su fuero constitucional, porque se le incrimina junto a su hermano el exgobernador Francisco Javier por delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y defraudación fiscal.
Fuentes allegadas a la FGR externaron que la carpeta de investigación dio un nuevo giro, por tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores, giró una nota a fin de evitar que Ismael García Cabeza de Vaca logre escapar del país, así como lo hizo su hermano Francisco Javier.
En torno al Lavado de Dinero de Ismael García Cabeza de Vaca, prendió las alarmas, ya que se tiene bajo investigación transferencias a más de 25 cuentas de Scotiabank, Banorte, Banco Azteca y Banco del Bajío.
Las operaciones nacionales de Ismael García Cabeza de Vaca, involucran a una supuesta pareja sentimental de nombre Laura con Empresas Fachada, las sumas ascienden a más de 42 millones de pesos, además se tienen identificadas transferencias internacionales al banco JP Morgan Chase con base en Nueva York por un total de 423 mil dólares.
Así, la Fiscalía Federal monitoreo los viajes que hace desde la Ciudad de México a través de la empresa Aeroméxico, en algunos casos Viva Aerobus y vuelos privados, que han despegado del aeropuerto de Toluca y Querétaro.
Por esa razón la Inspección General de Operaciones de la FGR, se desplegó un operativo sombra a fin de darle seguimiento a los pasos que hace Ismael García Cabeza de Vaca, sus familiares, allegados y personal de las empresas en las que tiene participación:
Entre las empresas fueron identificadas Viñedo Tres Raíces en Guanajuato, Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, Goder y Pavimentos del Suroeste.
Esto se suma a las investigaciones que emprendió la FGR en contra de la familia Cabeza de Vaca en la que, desde años anteriores, se filtraron cables diplomáticos que dejan entrever la relación criminal entre Francisco Javier y sus hermanos con miembros del crimen organizado.
La investigación sigue y en los próximos días pudieran girarse las respectivas órdenes de cateo y de aprehensión en contra de Ismael y sus allegados.
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